|

Misstänkta penningtvättare svartlistas i EU

EU:s justitiekommissionär Vera Jourová. Zoom
Foto: Francisco Seco/AP/TT/Arkiv

EU:s justitiekommissionär Vera Jourová.

23 länder ska svartlistas av EU på grund av risken för penningtvätt och terroristfinansiering.
Du hittar dina sparade artiklar då du klickar på ditt konto uppe till höger på sajten och väljer "Sparade artiklar"

Hårdare kontroll väntar för den som vill föra över stora summor från länder som Saudiarabien, Panama och Bahamas.

"Vi har infört de starkaste penningtvättsreglerna i världen, men vi måste se till att smutsiga pengar från andra länder inte hittar in i våra finansiella system", säger EU-kommissionens justitieansvariga, Vera Jourová, i ett uttalande.

Svartlistningen kommer bland annat att innebära att alla transaktioner med ett värde över 10 000 euro med de listade länderna måste genomgå särskilda kontroller.

De utvalda länderna har hamnat på listan eftersom de anses ha "strategiska brister" i antingen sina penningtvättslagar eller när det gäller att finansiera terrorism.

Annons
Listan ska nu godkännas inom en månad av både EU-parlamentet och EU:s medlemsländer innan den kan börja gälla.

Från EU-parlamentets gröna partigrupp ges genast tummen upp.

"Med tanke på den enorma lobbyingen vi sett från vissa länder på listan och även från EU-länder så är det skönt att se att kommissionen kunnat hålla nerverna i styr och ta den här kampen mot penningtvätt på allvar", skriver tyske ledamoten Sven Giegold i ett uttalande.

EU:s svarta lista

  • EU-kommissionen vill sätta upp följande 23 länder och jurisdiktioner på en lista över länder "med svaga system för att bekämpa penningtvätt och terrorfinansiering":
  • Asien (9 länder): Afghanistan, Nordkorea, Iran, Irak, Pakistan, Saudiarabien, Sri Lanka, Syrien och Jemen.
  • Oceanien: (3): Amerikanska Samoa, Guam och Samoa
  • Nordamerika (5): Bahamas, Panama, Puerto Rico, Trinidad och Tobago och Amerikanska Jungfruöarna.
  • Afrika (6): Botswana, Etiopien, Ghana, Libyen, Nigeria och Tunisien.
  • Listan ska inte blandas samman med EU-ländernas separata lista över länder som inte anses samarbeta när det gäller skatteplanering och skatteflykt. På den listan finns för närvarande fem länder: Trinidad och Tobago och Amerikanska Jungfruöarna i Västindien samt Guam, Amerikanska Samoa och Samoa i Oceanien.
  • Källa: EU-kommissionen, TT
 

Kommentarer

Tyck till!

I samarbete med tjänsten Ifrågasätt ger vi dig möjligheten att kommentera och diskutera den här artikeln. Håll dig till ämnet och håll god ton. Vårda ditt språk och respektera andra skribenter och personer i artikeln. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer som vi bedömer som olämpliga.
|

Tallink Silja kräver besked om statsstöd

Marcus Risberg, vd på Tallink Silja. Arkivbild.
Foto: Lisa Arfwidson/SvD/TT

Marcus Risberg, vd på Tallink Silja. Arkivbild.

Ge klara besked om permitteringsstödets vara eller icke vara. Annars kan ytterligare sparåtgärder vänta. Den varningen utfärdar rederi-vd:n Marcus Risberg vars bransch tar fortsatt stryk under coronapandemin.

Vill du läsa hela artikeln?

Obegränsad tillgång till webbnyheter och e-tidningen.

1 månad för 1 €

Mest läst senaste veckan