Lettisk bank misstänks för handel med Nordkorea

ECB:s beslut om att frysa alla utbetalningar från den lettiska banken gäller med omedelbar verkan och tills vidare, vilket förhindrar ABLV Bank att fullgöra sina finansiella åtaganden.

ABLV är landets tredje största långivare på en finansmarknad som domineras av svenska storbanker. En av dem är Swedbank som följer utvecklingen kring den krisande banken.

"Som en av regionens ledande banker arbetar vi nära myndigheterna och branschorganisationerna i respektive land för att försäkra oss om fortsatt transparens och finansiell stabilitet i alla tre länderna”, kommenterar Swedbanks presschef Josefine Uppling i ett mejl till TT.

En annan nordisk jätte i regionen är Nordea som tillsammans med DNB har banken Luminor, med verksamhet i hela Baltikum.

"Situationen med ABLV påverkar inte oss på Luminor och vi fortsätter erbjuda våra tjänster som tidigare", skriver Luminors kommunikationschef Hedwig Meidra till TT.

Det var i förra veckan som USA:s finansdepartement begärde sanktioner mot den lettiska banken. Enligt dem ska ABLV Bank gjort sig skyldiga till omfattande pengatvätt, gått runt lettisk lagstiftning och möjliggjort transaktioner som bryter mot FN:s sanktioner mot Nordkorea.

"ABLV har institutionaliserat pengatvättande och gjort det till en grundpelare i sin affärsverksamhet", kommenterar de amerikanska myndigheterna i ett skriftligt uttalande.

I helgen valde lettiska myndigheter att gripa landets centralbankschef Ilmars Rimsevics, som suttit på chefsposten i 16 år och som även är en medlem i ECB:s direktion.

Enligt Lettlands anti-korruptionsmyndighet finns det inga kopplingar mellan mutbrottsmisstänkta Rimsevics och den krisande banken.