Enligt EU-kommissionen kan en lösning vara att göra penningtvättsdirektivet bindande juridiskt för medlemsstater i stället för – som i dag – ett regelverk som ska implementeras med nationell lagstiftning.
Skärpta övervakningsrutiner av banksektorn är ett annat förslag som dryftas av EU.
– Vi vill inte ha några svaga länkar i EU som brottslingar kan utnyttja, säger EU-kommissionären Vera Jourova.
Enligt EU kan en väg att gå vara att ge EU ett utökat mandat vad gäller den rättsliga kontrollen av bankerna.
I granskningen har EU-kommissionen gått igenom tio kända fall av penningtvätt som avslöjats 2012–2018, däribland Danske Bank-skandalen i Estland med misstänkta transaktioner för 200 miljarder euro.
Ekonomi
24.7.2019
EU sågar arbete mot penningtvätt
Banker struntar ofta i regelverket mot penningtvätt och samtidigt är brottsbekämpande myndigheter är dåliga på att förebygga och åtgärda snedstegen, slår EU-kommissionen fast efter en granskning.